Trois fonctionnaires de la caisse des retraites de l’État de San Luis Potosí et quatre particuliers ont été arrêtés pour des délits de détournement de fonds et d’abus de fonctions publiques.
Le bureau du procureur général de l’État mexicain de San Luís Potosí a annoncé l’arrestation de sept personnes, parmi lesquelles trois fonctionnaires du département des pensions (retraites), pour une fraude qui pourrait s’élever à 700 millions de pesos, soit plus de 37,5 millions d’euros.
Le procureur José Luis Contreras a expliqué qu” »une plainte avait été déposée en novembre 2023 par les anciens directeurs de l’agence et nous avons découvert, après enquête, que ces détournements ont été menés de 2020 à 2023″.
« Tout cela découle d’un stratagème mis en œuvre par le personnel de la direction de la caisse des retraites, en collusion avec le personnel d’une institution bancaire, qui a utilisé de faux documents, faisant croire au directeur des pensions lui-même qu’il disposait d’un solde de plus de 700 millions de pesos sur ses comptes bancaires, alors qu’en réalité il ne disposait que de 6 millions de pesos », a‑t-il ajouté.
L’argent provient principalement de retenues effectuées auprès des bénéficiaires. Les détenus devront répondre des délits d’abus de fonction publique, avec une peine prévue de 2 à 12 ans, et de détournement de fonds, avec une peine de 5 à 15 ans de prison.
Pas de lien avec le crime organisé
José Luis Contreras, a déclaré que le bureau du procureur avait ouvert d’autres dossiers d’enquête, mais il a ajouté que, jusqu’à présent, il n’y avait aucune information indiquant que le détournement des ressources était lié à une entreprise de crime organisé.
Ricardo Gallardo, gouverneur de l’État de San Luis Potosi, a déclaré : « ce qui sera exigé, c’est une réparation et une restitution de l’argent volé aux fonds de pension ».
Ce n’est pas la première histoire de détournement de fonds publics au Mexique. Il y a quelques mois, les autorités mexicaines avaient arrêté l’ancien haut responsable de la sécurité, Genaro Garcia Luna, pour avoir détourné jusqu’à 745,9 millions de dollars de contrats technologiques gouvernementaux.
Pablo Gómez, chef de l’unité mexicaine de lutte contre le blanchiment d’argent, avait alors déclaré que Garcia Luna et ses associés avaient créé des sociétés qui ont obtenu 30 contrats gouvernementaux douteux alors qu’il était le plus haut responsable de la sécurité du Mexique entre 2006 et 2012 et pendant six ans par la suite.
